Как в минском казино отмывают миллионы от нелегальных ставок
Владельцы казино связаны с белорусскими чиновниками. / БРЦ
В минском казино H Casino отмывали сотни миллионов евро со всей Европы, собранные через нелегальные ставки.
Об этом рассказали журналисты БРЦ в совместном расследовании с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и при поддержке “Киберпартизан”.
В материале рассказывается, что владелец ООО "Игорный картель", которому принадлежит казино, гражданин Турции Мустафа Эгемен Шенер, доставлял деньги, собранные на нелегальных азартных сайтах, в Минск на частном самолёте.
“Шенер часто пользовался самолетами для транспортировки крупных сумм. По данным независимой авиационной базы, которые получил БРЦ, принадлежащий Шенеру бизнес-джет сделал 41 рейс в Беларусь с сентября 2021 по январь 2022 года”, пишут расследователи.
Наличные деньги вносят в кассу минского H Casino, будто игрок пришел туда, сделал ставку и проиграл. То есть нелегальный доход выдают за прибыль игорного заведения, и деньги формально становятся “чистыми”.
