Украденные на оккупированной территории Украины деньги легализовывали через РБ
Миллионы, задержанные на границе Украины / t.me/DPSUkr/
Украденные на оккупированной россиянами территории Украины гривны пытались легализовать через Беларусь, Россию и Евросоюз. Об этом заявила Государственная пограничная служба Украины.
Схема легализации денег была следующая. Миллионы наличных гривен вывозились через РФ и РБ в ЕС, чтобы впоследствии их вернуть в Украину и ввести в оборот. Например, во время въезда из Евросоюза в Украину задержали 46-летнего украинца, у которого при себе были 7 миллионов 250 тысяч гривен. Законность их происхождения он подтвердить не смог.
В Киеве заявили, что цель схемы — "создание реальных угроз национальным интересам Украины".
Ранее таможня Литвы заявляла о том, что в страну из Беларуси физлица привозят крупные суммы в украинских гривнах — десятки миллионов. Также возникла версия о попытках легализации денег, захваченных на оккупированной территории. Был усилен таможенный контроль.
