В Беларуси обнаружили более 2 тысяч подозрительных финансовых операций

Александр Якобсон напомнил, что функции финансовой разведки в нашей стране выполняет департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. Главная задача этой структуры — выявление признаков легализации преступных доходов, теневого оборота товаров и денежных средств. Только в прошлом году в Беларуси были обнаружены более 2 тысяч подозрительных финансовых операций.

При активном содействии финансовой разведки правоохранители и контролеры пополнили бюджет на 200 миллиардов рублей. За последние три с половиной года были приняты более полутора тысяч постановлений о замораживании денег на счетах фирм, которые подозревались в лжепредпринимательской деятельности.

По словам Александра Якобсона, финансовые разведчики помогли остановить незаконный транзит валюты из России в страны дальнего зарубежья.