В Минске раскрыли "масштабную аферу в строительной отрасли"
Комитет госконтроля во время обысков нашёл крупные средства / t.me/kgk_oficial/
В Минске раскрыли "масштабную афёру в строительной отрасли". Комитет госконтроля утверждает, что 10 частных компаний недоплатили в бюджет более 5 миллионов рублей.
Группа из 7 человек, организованная двумя гражданами Беларуси, оказывала услуги частным компаниям "по проведению незаконных финансовых операций в строительной сфере". С 2021 года они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок, от имени которых оказывали услуги коммерческим предприятиям по оформлению фиктивных документов, а также обменивали безналичные деньги на наличные. За свои услуги организаторы группы оставляли себе до 12% от суммы перечисленных денежных средств. Основными клиентами были столичные коммерческие фирмы, выполнявшие строительно-монтажные работы (в том числе на государственных объектах Минска и Минской области). Полученные наличные деньги использовались в том числе и для выплаты зарплат "в конвертах".
Возбуждено 5 уголовных дел. Организатор находится под стражей. Участники группы и руководители коммерческих предприятий являются подозреваемыми.
КГК подчеркивает, что "деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации". Во время обысков нашли печати, ключи управления расчётными счетами фирм-однодневок, более 500 тысяч долларов.
