Шейман, Кипр, санкции: как режим Лукашенко зарабатывает на калии и люксовых авто

Зарабатывать на калийных удобрениях, несмотря на санкции, бывшим режимным чиновникам помогает кипрская компания. Об этом, а также о том, как с участием Виктора Шеймана происходит реэкспорт дорогих авто из Украины в Россию в обход санкций, говорится в очередном расследовании Белорусского расследовательского центра.

Оно было подготовлено в сотрудничестве с инициативой "Рабочы рух", телеканалом "Белсат", проектом украинской службы "Радио Свобода" "Схемы" и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), при поддержке "Киберпартизан".

Еврорадио пересказывает главное из этого расследования.

“Беларуськалий” — белорусский монополист по производству калийных удобрений и один из основных источников заработка для режима, находится под санкциями ЕС и США. Предприятие экспортирует продукцию в Китай, Бразилию и Индонезию.

Эти страны и раньше были основными партнерами, но санкции значительно усложнили доставку продукции. Если раньше она шла через литовский порт в Клайпеде, то с 2022-го — через Санкт-Петербург, а это и длиннее, и дороже.

В порту Петербурга “Беларуськалий” пользуется услугами четырех терминалов. На одном из них, Балтийском судомеханическом заводе, специально для перевалки белорусского калия увеличили мощности — через него проходит до трети всего экспорта удобрений.

В 2023 году благодаря белорусскому калию БСМЗ увеличил оборот в 30 раз — до $35 млн. Российские СМИ рапортовали, что в прошлом году тут перевалили около 2 млн тонн калия.

Однако у расследователей есть документы, которые говорят, что калия было на самом деле больше 3 млн тонн. А судя по контракту, который оказался в распоряжении журналистов, “Беларуськалий” заплатил БСМЗ за перевалку калия в два раза больше — почти $70 млн. 

Как так получилось?

Как выяснилось, “Беларуськалий” платил БСМЗ за перевалку грузов с поездов на суда не напрямую, а через компанию-прокладку Dimicandum Invest Holding LTD, зарегистрированную на Кипре. Белорусы платили им по ценам в два раза выше рыночных, а кипрская компания, оформив отдельный контракт с портом, платила ему уже от своего имени.

Калий, как и предполагалось, отправлялся из России в Китай, Индонезию и Бразилию, и Dimicandum Invest Holding LTD указана в документах как экспедитор.

В услугах этой компании объективно не было острой необходимости. Расследование показало, что посредник оказался нужен, чтобы помочь вывести деньги “Беларуськалия” в пользу доверенных лиц Александра Лукашенко.

Журналисты выяснили, что за кипрской фирмой-прокладкой стоит Виктор Шейман — давний соратник Лукашенко, чиновник со стажем, который находится под санкциями как ответственный за расследование исчезновений политических оппонентов Лукашенко.

Компания Dimicandum Invest Holding LTD была основана в 2012 году и принадлежит гражданке Кипра Галине Акритовой Александроу. Она же в фирме и директор.

Договор о перевалке удобрений в порту Санкт-Петербурга подписали генеральный директор “Беларуськалия” Головатый И.И. и финансовый директор Dimicandum Invest Holding LTD Свиридов А.Г.

Свиридов — как подтвердили расследователи — в 2019-2021 был заместителем управделами президента, которое возглавлял Виктор Шейман. 

Спустя месяц после освобождения от должности, Свиридов стал руководителем ЗАО “Вектор Капитал Групп”. В феврале 2024-го у компании сменился руководитель. Им стал снова же соратник Шеймана, бывший первый заместитель управделами Лукашенко (2013-2022) Николай Селиванов.

Помимо Свиридова и Селиванова, в “Вектор Капитал Групп” в 2023 году работали еще двое бывших чиновников из управделами президента — Дмитрий Петрашевич и Владимир Скуловец.

Чем занимается “Вектор Капитал Групп”? Специализация компании — "деятельность головных организаций", что означает наблюдение и управление другими юридическими лицами, входящими в некую структуру. Но по факту — зарабатывание денег на государственном монополисте и обогащение бывших режимных чиновников.

Организатор экспорта люксовых авто в РФ — Минск?

Засветилась компания  Dimicandum Invest Holding LTD и в другом сомнительном бизнесе.

В начале мая 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации масштабной схемы нелегальных поставок в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса. 
В материалах дела речь шла о бизнесмене из Львова, который с августа 2022 по март 2023 года нелегально переправил в РФ 45 автомобилей на €3 млн. По подложным документам авто через ЕС попадали в Беларусь, а потом — в Россию.

Среди покупателей были топ-менеджеры “Газпрома” и сотрудники пропагандистского медиа Russia Today.

Украинские СМИ раскрыли имя бизнесмена — это Виталий Бобырь. Он в Украине в розыске, но скрылся от следствия. Во время обыска у него среди прочего нашли документы с печатями белорусской компании ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР», а также двух кипрских — Rostumel Holding Limited и все той же Dimicandum Invest Holding LTD.

Украинское следствие нашло связь Бобыря с людьми из белорусской власти.

В частности, в распоряжении расследователей есть доверенности, которые дают полномочия экс-заму управделами Лукашенко Свиридову совершать от имени кипрской компании Dimicandum Invest Holding LTD любые сделки без ограничения суммы и быть ее представителем, открывать банковские счета.

В разговоре с БРЦ Свиридов назвал эти документы подделкой. И обвинил в этом украинских правоохранителей.

Андрей Свиридов продолжает работать в структурах, связанных с Виктором Шейманом.