Департамент финансового мониторинга КГК получил дополнительные полномочия
Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля получил дополнительные функции и полномочия. Соответствующие нормы введены указом №422, который Александр Лукашенко подписал 17 ноября, передает БЕЛТА.
Указ Лукашенко приводит полномочия департамента в соответствие с нормами закона Беларуси "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" от 30 июня 2014 года.
В частности, департамент теперь имеет полномочия получать необходимую для выполнения своих задач и функций информацию у лиц, ведущих финансовые операции. Причем сведения, представляющие банковскую тайну, предоставляются с соблюдением требований закона. Также департамент будет анализировать, не занимаются ли эти лица легализацией преступных доходов, финансированием террористической деятельности или распространением оружия массового поражения.
Ведомство сможет бесплатно пользоваться информационными банками данных государственных органов и других организаций. В компетентных органах иностранных государств департамент сможет запрашивать информацию для предотвращения легализации преступных доходов, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.
Также ведомство получит право заключать и выполнять международные договоры межведомственного характера по указанным направлениям.
