У Магілёве затрымалі групу, што незаконна пераводзіла грошы ў наяўныя

Групу з пяці зламыснікаў, якія незаконна пераводзілі буйныя сумы грошай у наяўныя, затрымалі супрацоўнікі КДБ на Магілёўшчыне.

Яны, не маючы ліцэнзіі Нацбанка на падобную дзейнасць, здзяйснялі разліковае абслугоўванне фізічных і юрыдычных асобаў. Толькі за год абарот групы склаў каля 15 мільёнаў долараў.

Асноўным спосабам дзейнасці зламыснікаў было здзяйсненне фіктыўных здзелак, паводле якіх паслугі і працы прадастаўляліся выключна на паперы, а грошы выплочваліся рэальныя.

Інтэрфакс